АВТОР: ДЖУЛИЯ МОРПУРГО И BLOOMBERG
Агентство Moody’s Analytics обнаружило 21 миллион «красных флажков», связанных с компаниями-пустышками, которые могут использоваться для совершения финансовых преступлений: от старых директоров до сомнительных адресов. Например, более 2200 компаний имеют директоров в возрасте 123 лет и старше, несмотря на то, что старейший известный человек прожил 122 года, сказал Ричард Грэм, директор Moody’s Analytics, в исследовании , опубликованном в понедельник. Один из перечисленных директоров — в возрасте 942 лет — родился в 11 веке.
США преследуют состоятельных американцев в ходе расследования налогового мошенничества в Панаме.
- Федеральному резервному банку Нью-Йорка, HSBC и Citi предписано передать информацию в IRS
- США заявляют, что юридическая фирма помогала клиентам скрывать активы и уклоняться от уплаты налогов — https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-07-29/panama-law-firm-clients-targeted-in-u-s-tax-evasion-probe
Нетипичное руководство — это лишь один из семи ключевых типов поведения, выделенных в исследовании, включая массовую регистрацию, бездействие и круговое владение. Хотя новые правила по всему миру направлены на повышение прозрачности в компаниях-пустышках, еще многое предстоит сделать, поскольку, по данным Moody’s Analytics, ежегодно отмывается 1,6 триллиона долларов. «Сегодня организации сталкиваются со все большей сложностью в понимании истинных структур собственности и выявлении рискованных корпоративных отношений», — сказал Тед Датта, руководитель практики по соблюдению финансовых преступлений в Европе, Африке и Америке в Moody’s Analytics. «Выявляя эти несоответствия, мы можем снабдить следователей и аналитиков инструментами для более эффективного расследования мошенничества».
Результаты отчета включают китайского производителя текстиля и одежды, который сообщил о выручке более 2 миллиардов долларов в 2019 году, несмотря на то, что у него был всего один сотрудник. Также есть тысячи примеров директоров в возрасте до пяти лет и 22 000 организаций с зарегистрированным адресом в египетских пирамидах. Между тем, один человек занимал 5751 должность в 2883 различных организациях. Исследование рассмотрело около 472 миллионов компаний в ноябре. Страной с наибольшим количеством рисков, связанных с компаниями-пустышками, стала Великобритания с почти 5 миллионами флагов. Компании, зарегистрированные в США, имели больше всего флагов, связанных с финансовыми аномалиями, более 1,25 миллиона. Панама также является горячей точкой, где 47% компаний в юрисдикции бьют тревогу, хотя количество анонимных регистраций сократилось вдвое после расследований «Панамских документов» .
фото: На Каймановых островах много фиктивных компаний. ГЕТТИ ИЗОБРАЖЕНИЯ