Министерство финансов США. 15 декабря 2022 года.
Санкции усиливают давление на два известных финансовых учреждения в России
ВАШИНГТОН — Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) добавляет 18 организаций, связанных с сектором финансовых услуг Российской Федерации, в список специально назначенных граждан и заблокированных лиц (SDN List). Эти обозначения, принятые вместе с Государственным департаментом, который одновременно определяет видного олигарха в России, его сеть и более 40 дополнительных лиц, связанных с Правительством Российской Федерации (GoR), являются частью американского усилия правительства по дальнейшему ограничению способности GoR финансировать свою бессовестную войну по выбору против Украины. Сегодняшние действия также в целом дополняют действия наших международных партнеров.
С начала жестокого полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Министерство финансов предприняло беспрецедентные действия по изоляции России от мировой финансовой системы, что имело серьезные краткосрочные и долгосрочные последствия для ее экономики. Ожидается, что российская экономика сократится в этом году и продолжит сокращаться в 2023 году; помимо этого, потеря инвестиций, экспортный контроль и ограничения для реального сектора российской экономики будут препятствовать перспективам роста России на долгие годы. Банковские санкции также подрывают финансирование целей импортозамещения и импорта ключевых компонентов. Таким образом, России пришлось увеличить зависимость от своих международных резервов для поддержки оборонной промышленности и производства, а также для смягчения последствий войны для общества.
«Вводя санкции против дополнительных крупных российских банков, мы продолжаем углублять изоляцию России от мировых рынков», — заявил заместитель министра по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Э. Нельсон. «Сегодняшние назначения Соединенных Штатов вместе с действиями, предпринятыми нашими международными партнерами, еще больше ограничат способность российской власти финансировать военную операцию на Украине».
НАЦЕЛЕН НА ПРЕДПРИЯТИЯ РОССИЙСКОГО СЕКТОРА ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ
Вместе с объявлением Госдепартаментом США одного из богатейших людей России Владимира Потанина (Potanin) и связанных с ним лиц OFAC объявила Публичное акционерное общество «Росбанк» (Rosbank), российский коммерческий банк, который Потанин приобрел ранее в этом году. Центральный банк Российской Федерации считает Росбанк системно значимым кредитным учреждением. Соединенное Королевство и Канада объявили санкции против Росбанка ранее в этом году.
Росбанк был определен в соответствии с Указом Президента (E.O) 14024 за деятельность или действовавший ранее в секторе финансовых услуг экономики Российской Федерации. В связи с этим действием Казначейство выдало связанную с Россией Генеральную лицензию (GL) 58, разрешающую все операции, которые обычно являются случайными и необходимыми для прекращения операций с участием Росбанка или любой организации, в которой Росбанк владеет, прямо или косвенно, 50 процентами или более, до 12:01 утро по восточному дневному времени, 15 марта 2023 года. Кроме того, Казначейство выпустило относящийся к России GL 59, разрешающий сворачивать некоторые операции с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами до 12:01 утра по восточному поясному времени 15 марта 2023 года. Казначейство также выпустило измененный GL 8E, добавив Росбанк к авторизации, которая позволяет некоторым заблокированным финансовым учреждениям обрабатывать транзакции, связанные с энергетикой. С начала войны OFAC выпустила широкие разрешения на осуществление определенных операций, связанных с сельскохозяйственными товарами, сельскохозяйственным оборудованием, лекарствами и медицинскими приборами, а также операциями, связанными с энергией.
OFAC также добавляет 17 дочерних компаний Публичного акционерного общества «Банк ВТБ» (Банк ВТБ), второго по величине банка России, в список SDN. Банк ВТБ был зарегистрирован в феврале 2022 года, и все юридические лица, прямо или косвенно принадлежащие Банку ВТБ на 50 и более процентов, блокируются в соответствии с законом в соответствии с E.O. 14024, даже если они не указаны OFAC. Сегодняшняя акция по выявлению дополнительных дочерних компаний Банка ВТБ помогает усилить соблюдение существующих санкций. Эти дочерние компании Банка ВТБ были назначены в соответствии с E.O. 14024 за то, что он принадлежит или контролируется Банком ВТБ, или за то, что он действует или намеревается действовать от имени, прямо или косвенно, Банка ВТБ, имущество и доли в имуществе которого заблокированы в соответствии с E.O. 14024. Эти 17 организаций являются:
Акционерное общество «СГ-Девелопмент», российская организация, занимающаяся деятельностью в сфере недвижимости.
Embassy Development Limited, базирующаяся в Соединенном Королевстве организация, занимающаяся финансовой деятельностью.
Компания по управлению недвижимостью с ограниченной ответственностью, российская организация, занимающаяся деятельностью в сфере недвижимости.
ITC Consultants Cyprus Limited, базирующаяся на Кипре организация, оказывающая услуги управленческого консалтинга.
Акционерное общество «Ситибайк», российская компания по туризму и личному досугу, занимающаяся арендой потребительских товаров.
Акционерное общество «ВТБ Девелопмент», российская организация, занимающаяся консалтингом в области бизнеса и управления.
Акционерное общество «Кордекс», российская организация, занимающаяся консалтингом в области бизнеса и управления.
Общество с ограниченной ответственностью «ВТБ Коммерческое финансирование», российское финансовое учреждение.
Общество с ограниченной ответственностью «ВТБ Инфраструктурные инвестиции», российская организация, занимающаяся обслуживанием бизнеса.
Общество с ограниченной ответственностью «Мегаком», российская организация, занимающаяся строительством зданий.
Общество с ограниченной ответственностью «Долговой центр», российская организация, занимающаяся деятельностью по оказанию услуг поддержки бизнеса.
Общество с ограниченной ответственностью «Проект», российская организация, занимающаяся деятельностью в сфере недвижимости.
Общество с ограниченной ответственностью ВТБ «Сырые товары Холдинг», российская организация, занимающаяся неспециализированной оптовой торговлей.
ООО «Рябиновая», российская организация, занимающаяся недвижимостью.
VB-Service Company Limited, российская организация, занимающаяся недвижимостью.
Акционерное общество «ВТБ Лизинг», российская организация, занимающаяся финансовым лизингом.
Общество с ограниченной ответственностью «ВТБ Недвижимость», российская организация, занимающаяся деятельностью в сфере недвижимости.
ПОСЛЕДСТВИЯ САНКЦИЙ
В результате сегодняшних действий вся собственность и доли в имуществе вышеуказанных лиц, которые находятся в Соединенных Штатах или во владении или под контролем лиц из США, заблокированы и должны быть сообщены в OFAC. Кроме того, любые юридические лица, которые прямо или косвенно принадлежат 50 процентам или более одному или нескольким заблокированным лицам, также блокируются. Все транзакции в США лицам или в пределах (или транзитом) Соединенных Штатов, которые связаны с какой-либо собственностью или интересами в собственности указанных или заблокированных лиц, запрещены, если это не разрешено общей или специальной лицензией, выданной OFAC, или не освобождено. Эти запреты включают внесение любого вклада или предоставление средств, товаров или услуг любым заблокированным лицом или в его пользу, а также получение любого вклада или предоставление средств, товаров или услуг от любого такого лица.
Сила и целостность санкций OFAC обусловлены не только способностью OFAC назначать и добавлять лиц в список SDN, но и его готовностью удалять лиц из списка SDN в соответствии с законом. Конечная цель санкций состоит не в том, чтобы наказать, а в том, чтобы добиться позитивных изменений в поведении. Для получения информации о процессе подачи заявления об исключении из списка OFAC, включая список SDN, пожалуйста, обратитесь к OFAC.
Frequently Asked Question 897. Detailed information on the process to submit a request for removal from an OFAC sanctions list.
Identifying information on the individuals and entities sanctioned or property identified today.