Альянс преступников: как Китай и китайские мафиози за рубежом защищают интересы друг друга.

Рост китайской организованной преступности в Европе подчеркивает ее связи с китайским государством, говорят представители национальной безопасности. Недавние случаи свидетельствуют о предполагаемой роли гангстеров в кампании Пекина по подавлению диаспорских общин и наращиванию влияния.

ПРАТО, Италия — Дождливым июньским днем шестеро китайских гангстеров торопливо пересекали площадь унылого жилого комплекса недалеко от средневековых ворот этой текстильной столицы Тосканы. Их цели, два конкурента из банды, которым было чуть за 20, обедали в маленькой китайской закусочной. Выхватив мачете, нападавшие ворвались внутрь. Они зарубили одного человека насмерть, забрызгав столы и стены запекшейся кровью. Вторая жертва с трудом выбралась наружу. Оставляя кровавый след под дождем, он, шатаясь, пересек площадь, преследуемый своими убийцами, которые прикончили его на тротуаре за углом.

Бойня на Виа Строцци в 2010 году была частью поразительной эскалации насилия толпы в Прато, где проживает одна из крупнейших в Европе общин китайских иммигрантов. Последовавшее за этим полицейское расследование было долгим и трудным и дошло до Китая. Впервые итальянская полиция нанесла на карту быстрое распространение китайской мафии, которая терроризировала иммигрантские анклавы и оставляла за собой множество жертв по всей Европе.

Когда расследование завершилось в 2017 году, детективы сделали еще одно зловещее открытие: у итальянских воров в законе были высокопоставленные друзья в Пекине. Перехваченные телефонные разговоры зафиксировали встречу между обвиняемым криминальным авторитетом в Риме Чжаном Найчжуном и членом высокопоставленной китайской правительственной делегации, находящейся с дипломатическим визитом в Италии, сообщают высокопоставленные представители итальянских правоохранительных органов.

“Такой парень, как Чжан, делает то, чего не делает консульство, или делает это лучше”, — сказал высокопоставленный представитель национальной безопасности Италии. “Если вам нужна подробная уличная информация, разведданные, вы идете к такому парню, как Чжан. У него есть связи, власть, ресурсы. Он знает диаспору. Его боятся и уважают”.

По мере того как режим президента Си Цзиньпина расширяет свою международную власть, он укрепляет свой союз с китайской организованной преступностью за рубежом. Итальянское расследование и другие дела в Европе показывают ведущую роль преступного мира в кампании по проникновению на Запад, накоплению богатства и влияния и контролю над общинами диаспоры, как если бы они были колониями полицейского государства Пекина. Во всем мире теневая война Китая, состоящая из шпионажа, репрессий на расстоянии, политического вмешательства и хищнического капитализма, привлекает внимание и вызывает тревогу. В последние месяцы правительства и правозащитные организации осудили глобальную сеть тайных китайских полицейских участков, которые шпионят за сообществами китайских мигрантов и преследуют диссидентов — где бы они ни жили. Как сообщала ProPublica, китайское государство направило нелегальные группы под прикрытием для преследования беглецов в богатых штатах США. пригороды, следили за китайскими студентами в зарубежных кампусах и заставляли их замолчать, а также якобы поддерживали китайский преступный мир, занимающийся отмыванием денег, который укрепляет картели, наводняющие Америку смертоносными наркотиками. Но рост китайской организованной преступности в Европе застал власти в значительной степени врасплох. Изучение этого дает необычайно яркий взгляд на тайный альянс в действии. ProPublica задокументировала ряд случаев, о некоторых из которых не сообщалось, а другие были малоизвестны на международном уровне, когда подозреваемые в преступном мире деятели в Европе объединялись с китайскими силами безопасности и другими государственными структурами. Партнерство, по-видимому, сочетает геополитику и коррупцию для взаимной выгоды. По словам представителей западных служб безопасности, гангстеры помогают режиму в Пекине контролировать и запугивать иммигрантские сообщества, иногда выступая в качестве лидеров культурных ассоциаций, которые являются ключевыми игроками в операциях политического влияния Китая и репрессиях на расстоянии. ProPublica стало известно, что подозреваемые в преступном мире деятели в Италии и Испании принимали участие в создании нескольких секретных китайских полицейских участков, которые вызвали шумиху, когда об их существовании стало известно в прошлом году.

Коммунистическая партия Китая “забирает самых влиятельных, богатых, успешных деятелей за границу и признает их знатью диаспоры”, — сказал Эммануэль Журда, французский специалист по китайской организованной преступности. — И не имеет значения, как они заработали свои деньги. Сделка, устная или нет, заключается в следующем: «Вы собираете информацию о сообществе, мы позволяем вам заниматься бизнесом. Независимо от того, законно это или незаконно”.» По словам западных представителей национальной безопасности, в обмен на их услуги в качестве зарубежных силовиков и агентов влияния китайское государство защищает гангстеров. Согласно судебным документам и сотрудникам правоохранительных органов, несмотря на то, что он предположительно разыскивался в Китае, высокопоставленный фигурант итальянского дела свободно путешествовал на свою родину и курировал свои европейские рэкетные операции из Китая без вмешательства тамошних властей. А в Европе — как и в Соединенных Штатах — руководители национальной безопасности заявляют, что китайское правительство отказывается сотрудничать с их расследованиями китайской организованной преступности.

Деньги — еще одна движущая сила альянса. Дипломатически деликатные судебные преследования в Италии, Испании и Франции привели к обвинительным приговорам и штрафам в отношении китайских государственных банков, которые сотрудничали с китайскими преступниками для отмывания доходов от широко распространенного уклонения от уплаты налогов, таможенного мошенничества и контрабанды. Китайская мафия также стала излюбленным местом отмывания денег для наркоторговцев континента, чье наступление представляет беспрецедентную угрозу для правительств нескольких стран.

Протянувшиеся по всей Европе подпольные китайские денежные сети перекачивают миллиарды незаконных долларов в экономику Китая. За последний год полиция римского аэропорта Фьюмичино арестовала 16 курьеров, перевозивших в Китай в общей сложности более 41 миллиона долларов. “Трудно представить, что эта деятельность не приветствуется китайскими властями”, — заявил главный прокурор Прато Джузеппе Николози. “Большие суммы денег возвращаются в Китай”. Власти заявляют, что последствия для Соединенных Штатов являются неотложными, поскольку та же тактика и сети преследуют китайско-американские сообщества. Правоохранительные органы США отследили взаимодействие между сотрудниками китайского правительства и китайско-американскими мафиози, которые преследуют диссидентов, участвуют в политическом вмешательстве и переводят офшорные средства для элиты Коммунистической партии, заявляют представители национальной безопасности США.

“Организованная преступность оказывает услуги китайскому правительству” по обе стороны Атлантики, — сказал ветеран службы национальной безопасности США. “Существуют сделки между организованной преступностью и китайским правительством. Правительство ставит перед ними задачу расширить влияние и стать глазами и ушами за рубежом. Как только они утвердятся, найдутся местные жители, которых они смогут подкупить. Это классический способ действия”.

Представители национальной безопасности США также обеспокоены тем, что Европа является уязвимым фронтом в наступлении Китая, направленном на разделение и ослабление Запада. До недавнего времени злонамеренная деятельность Китая не была приоритетной в Европе. Хотя разведывательные службы США предупреждали европейских коллег об активизации контактов между китайским государством и преступным миром, большинство сил безопасности в течение последнего десятилетия были заняты исламистскими террористами и российскими шпионами, говорят западные ветераны национальной безопасности.

“Когда они начали распознавать угрозу, у них не было ресурсов”, — сказал Фрэнк Монтойя, бывший начальник контрразведки ФБР. Сегодня правительства изо всех сил пытаются отреагировать на то, что Европол, агентство, координирующее сотрудничество полиции на континенте, назвал “растущей угрозой для Европы”. Они поняли, что проблема выходит за рамки районов проживания китайских иммигрантов и бросает вызов национальной безопасности и верховенству закона.

“Не было осознания опасности”, — заявил главный прокурор Флоренции по борьбе с мафией Лука Тескароли, в чью юрисдикцию входит Прато. Он создал подразделение для борьбы с китайской мафией. Но он сказал: “Мы не можем криминализировать китайское сообщество. Мы знаем, что они также являются жертвами запугивания, вымогательства и насилия”.

Посольства Китая в Италии, Испании и Франции не ответили на запросы ProPublica о комментариях. В прошлом китайские дипломаты отрицали причастность к транснациональным репрессиям и другой незаконной деятельности за рубежом. Чтобы составить представление о переплетении планов китайского режима и его эмигрантских мафиозных группировок, ProPublica опросила более двух десятков нынешних и бывших сотрудников национальной безопасности в Европе и Соединенных Штатах, а также китайских иммигрантов, защитников прав человека и других. ProPublica предоставила анонимность некоторым источникам из соображений безопасности или потому, что они не были уполномочены выступать публично. Кроме того, ProPublica проанализировала судебные документы, отчеты правительств и неправительственных организаций, научные статьи, сообщения прессы и посты в социальных сетях.

Босс из Пекина

Китайский квартал Прато начинается сразу за каменными крепостными стенами, узкими улочками и романским собором в историческом центре города.

Его иммигрантская энергия распространяется и на промышленный парк Макролотто на окраине города, где вывески на складах и мастерских сочетают китайские слова с такими названиями, как Flora, Kitty и Style. Более 6000 предприятий, принадлежащих китайцам, придают Прато огромную роль в диаспоре.

Подобные цифры рассказывают историю второго по величине города Тосканы.

Согласно исследованию итальянского правительства, в 1990 году в стране проживало 520 человек китайского происхождения. Сегодня, по словам официальных лиц, в Прато проживает одна из крупнейших китайских общин пропорционально размеру города в Европе: около 40 000 человек из общей численности населения около 200 000. Это включает в себя до 10 000 иммигрантов, не имеющих документов. В Италии проживает третье по численности китайское население в Европе после Великобритании и Франции. Первоначально иммигранты приезжали работать на фабрики этого давнего центра текстильной и швейной промышленности. Постепенно они стали владельцами и работодателями. В 2019 году избиратели впервые избрали в городской совет двух итальянцев китайского происхождения.

Тем не менее, жизнь многих жителей Китая похожа на перекрестный огонь. Хотя новички оживили экономику, некоторые итальянцы обвиняют китайских торговцев в уклонении от уплаты налогов, низкой заработной плате и других сомнительных действиях. Некитайские грабители и воры охотятся на них из-за убеждения, что они носят с собой большие суммы наличных.

И китайские иммигранты, конечно же, стали главными жертвами роста китайской организованной преступности в 2000-х годах. По мере того как бандиты закреплялись, между враждующими группировками из Фуцзяни, прибрежной провинции, известной контрабандой и миграцией, вспыхнуло беспрецедентное насилие. Полиция Прато начала называть Фуцзянь китайской Калабрией, сравнивая ее с рассадником мафии, расположенным в носке итальянского сапога. После двойного убийства на Виа Строцци в 2010 году полдюжины детективов местного отдела по борьбе с мафией начали расследование, получившее название «Китайский грузовик». Несмотря на пугающий языковой барьер и недостаток знаний об азиатских мафиях, это вылилось в тотальную восьмилетнюю попытку ликвидировать преступную организацию. В 2011 году свидетели рассказали полиции о Линь Гочуне, он же Лаолин, известном боссе Прато, говорится в судебных документах.

Согласно документам итальянского суда и представителям итальянских правоохранительных органов, Линь добрался из Фуцзяни в Италию через Португалию и Чехию, где он якобы отдал приказ об убийстве конкурирующего контрабандиста мигрантов. Его империя включала вымогательство, азартные игры, контрабанду, проституцию и наркотики. В Прато он вершил суд в своем ночном клубе, мрачном месте со стенами из темного стекла, предлагавшем комплексные предложения проституток и кетамина. Его чванливая команда правила Чайнатаунем, говорится в судебных документах. В 2013 году отец владельца массажного салона сообщил прокурорам, что двое головорезов Лина потребовали 100 000 евро и избили его, в результате чего он попал в больницу с травмой черепа и сломанным носом, говорится в судебных документах.

“Мои соотечественники боятся их”, — сказала избитая жертва вымогательства, согласно судебным документам. “Они являются частью организации жестоких людей , которые угрожают и требуют денег … если кто-то бросает им вызов, они избивают, ранят и используют другие насильственные методы”. Слежка привела к очередному прорыву еще выше в криминальной иерархии. Полиция установила личность предполагаемого босса боссов в Риме: Чжан Найчжун. Чжан, подтянутый и щеголеватый руководитель грузоперевозок, был родом из Чжэцзяна, более процветающей провинции по соседству с Фуцзянем, которая отправляет много иммигрантов в Европу. После убийства одного из соперников Чжана в Неаполе в 2006 году суд признал его виновным в содействии побегу обвиняемых убийц, но судьи апелляционной инстанции отменили приговор, говорится в судебных документах.

Во время разговоров, перехваченных по телефону и в его BMW, Чжан называл себя безжалостным “безумцем” и приказывал своим приспешникам угрожать людям, говорится в судебных документах. Разъясняя “правила мафии”, он сказал подчиненному в 2013 году, что истинная лояльность означает “готовность сесть в тюрьму и убивать людей”, говорится в судебных документах. “Я самый могущественный босс в Европе”, — заявил Чжан, согласно судебным документам. — Спроси кого угодно … если ты не друг, то ты враг… если ты враг, то с тобой покончено! … Парень может наставить на меня пистолет из — за моего характера … Я скажу ему: ‘Нажми на курок!’ Ты понимаешь, брат? … Я босс, и поэтому босс может решать все, что угодно”.

Чжан объединился с Лином, чтобы завоевать рынок сбыта товаров среди китайских бизнес-анклавов в Европе, говорится в судебных документах. Работая с полицией других стран, итальянские детективы составили план предполагаемой войны «воров в законе» с конкурирующими транспортными компаниями, говорится в судебных документах: убийства в Италии; перестрелки и поножовщина в Испании, Франции, Германии и Португалии; множество поджогов, нападений и угроз. Однако, вернувшись в Прато, обвиняемые гангстеры не скрывались. На самом деле, некоторые из них были активны во множестве китайских культурных ассоциаций, которые формируют социальный ландшафт в сообществах диаспоры. Ассоциации, часто названные в честь провинции, откуда прибыли иммигранты, занимаются добрыми делами: спонсируют культурные и спортивные мероприятия, распространяют средства защиты во время пандемии, собирают деньги на благотворительность в своих родных провинциях.

Но подозреваемые в преступном мире деятели и их сообщники занимали посты в Ассоциации зарубежных китайцев Фуцзяня в Италии, что усиливало их власть на улице и на политическом уровне, согласно судебным документам, представителям итальянских правоохранительных органов и китайским СМИ. Лин, предполагаемый фуцзяньский босс Prato, появился в списке “консультантов” ассоциации в 2016 году. Записи телефонных разговоров, камеры наблюдения и сообщения СМИ задокументировали приемы пищи, мероприятия и телефонные разговоры, в ходе которых Лин и другие фигуранты дела о китайском грузовике общались с видными лидерами китайской общины, итальянскими политиками, китайскими дипломатами и приезжими китайскими правительственными чиновниками.

Согласно судебным документам и представителям правоохранительных органов, в 2012 году президент ассоциации Фуцзяни в Прато вмешался, чтобы разрешить конфликт между преступным миром и сыном Лин. Согласно фотографиям и сообщениям СМИ, этот же лидер ассоциации позже присутствовал на конференции в Пекине с высшими должностными лицами Отдела по работе с Объединенным фронтом, подразделения Коммунистической партии Китая, занимающегося политическим шпионажем и вмешательством за рубежом. Объединенный фронт стал доминирующей силой в диаспоре, которую он использует для завоевания политического и экономического влияния. Такие хорошо налаженные связи на родине, по-видимому, окупились. Хотя Линь разыскивался китайской полицией за прошлые преступления, связанные с вымогательством в Китае, он долгое время находился там, не подвергаясь преследованиям со стороны властей, в то время как контролировал свои преступные предприятия в Италии по телефону, согласно документам итальянского суда и высокопоставленным сотрудникам итальянских правоохранительных органов. Он также обогатился за счет инвестиций в китайский горнодобывающий сектор, говорится в судебных документах и высокопоставленных итальянских правоохранительных органах. Линь “преуспел в разрешении судебных дел, в которых ему были предъявлены обвинения, и, таким образом, смог возобновить процветающую экономическую деятельность” в Китае, говорится в судебном документе. Когда расследование достигло своего пика в конце 2017 года, детективы наткнулись на поразительные доказательства влияния Лина в высших эшелонах власти.

В интервью ProPublica представители итальянских правоохранительных органов заявили, что серия перехваченных телефонных звонков показала, насколько близок был глава мафии Прато к китайским политическим деятелям. По словам итальянских официальных лиц, утром 11 декабря Линь позвонил из Пекина Чжану в Рим. Линь сказал, что его важный друг, которого он описал как “босса из Пекина”, находился с визитом в Риме. По словам Лин, у босса был плотный график встреч с итальянскими политиками. Но было бы хорошо, если бы Чжан сводил его поужинать, посмотреть достопримечательности, может быть, на футбольный матч. Затем Чжан позвонил своему секретарю и водителю, чтобы организовать экскурсии в Ватикан и Колизей для VIP-посетителя. По словам итальянских чиновников, в тот вечер Чжан ужинал с ним.

Проанализировав впоследствии переводы звонков, детективы пришли к тревожному выводу: “босс из Пекина” был членом китайской делегации, которая встречалась с тогдашним премьер-министром Италии Паоло Джентилони и министрами его кабинета. В состав делегации, возглавляемой вице-премьером Китая Ма Каем, входили высокопоставленные должностные лица министерств иностранных дел, развития, промышленности и торговли Китая. “Весьма вероятно, что Чжан принимал у себя высокопоставленного чиновника из делегации и обедал с ним”, — сказал высокопоставленный сотрудник правоохранительных органов Италии. “Мы подозреваем, что это был видный член делегации”.

Полиция реконструировала эпизод, основываясь на переведенных разговорах, а не на физическом наблюдении, сообщили ProPublica представители правоохранительных органов, и не смогла идентифицировать посетителя или причину встречи. Но анализ показал, что он был правительственным чиновником, сообщили источники в национальной безопасности. Итальянские и китайские дипломаты отказались комментировать этот эпизод, о котором впервые сообщили итальянские СМИ. Контакты китайского государства с мафией, подобные тому, который якобы имел место в Риме, не являются чем-то необычным, заявили западные представители национальной безопасности.

“Китай использует целый ряд доверенных лиц, и организованная преступность является одним из таких доверенных лиц”, — сказал представитель разведки США. “Мы видим растущую наглость в [китайских] операциях по злонамеренному влиянию”. Иногда гангстеры-эмигранты даже обосновываются в зарубежных странах с благословения и поддержки коррумпированных союзников в элите Коммунистической партии у себя на родине, сказал ветеран службы национальной безопасности США. “Гангстерам приказывают обосноваться в определенной стране, предоставляя различные возможности для бизнеса”, — сказал ветеран службы национальной безопасности США. “Транспортная помощь, доставка потребительских товаров из Китая, правительство помогает там организованной преступности. Китайские коррумпированные чиновники могут облегчить вывоз товаров из Китая”.

Китайские политики, которые встречаются с китайскими гангстерами за границей, “представляют свое правительство, а также свои собственные интересы”, — сказал он. Спустя несколько недель после таинственной встречи в Риме итальянские следователи задержали десятки подозреваемых по обвинениям, связанным с мафией, в результате расследования дела о китайском грузовике. Группа полицейских ворвалась в скромный отель в Прато, где остановился Чжан, и арестовала его и его взрослого сына Чжан Ди, подняв их с постелей на рассвете. По данным полиции, сын разволновался и накричал на полицейских. Но его отец, обвиняемый босс боссов, сохранял хладнокровие, пока офицеры брали его под стражу.

Чжан и его сын не признали себя виновными. Их адвокаты не ответили на запросы о комментариях. Прокуратура также предъявила обвинение Лину, но он остается на свободе. Сыну Лин не было предъявлено никаких обвинений. Обвинение по делу China Truck нарисовало первую подробную картину предполагаемой деятельности мафии среди китайских иммигрантов в Италии. Вскоре появилось бы еще больше свидетельств бесстыдного союза между обвиняемыми гангстерами-экспатриантами и китайскими силами безопасности.

Полиция вне закона

Штаб-квартира Ассоциации зарубежных китайцев Фуцзяня в Италии занимает угловое здание на Виа Орти дель Перо в самом сердце китайского квартала Прато. Двухэтажное строение выглядит обшарпанным. У него синие стальные двери, зарешеченные окна и выцветшие стены песочного цвета. Но в марте прошлого года это место попало в заголовки газет. Китайские СМИ сообщили “хорошие новости” из Прато: состоялось торжественное открытие зарубежной станции технического обслуживания полиции Фучжоу в штаб-квартире ассоциации Фуцзянь. Лидеры ассоциации будут работать с сотрудниками Муниципального бюро общественной безопасности в Фучжоу, столице провинции Фуцзянь, чтобы дать иммигрантам возможность продлевать китайские водительские права и выполнять другие бюрократические задачи в Прато, говорится в сообщении китайских СМИ.

Среди шести общественных лидеров, изображенных под синим баннером радиостанции, был исполнительный вице-президент ассоциации в то время Чжэн Вэньхуа. Чжэн, также известный как Франко, казался странным выбором для открытия полицейского участка. Четырьмя годами ранее итальянские власти обвинили его в том, что он является высокопоставленной фигурой в преступном мире Прато. Следователи впервые установили его личность в 2011 году, когда полиция остановила его в его «Ягуаре» в сопровождении предполагаемого силовика Лина, известного босса мафии Фуцзяни, говорится в судебных документах. Полицейские обнаружили в машине складной нож и сигарету с марихуаной и конфисковали водительские права Чжэна, говорится в судебных документах.

В 2013 году Чжэн, как утверждается, был замешан в последствиях инцидента, в ходе которого двое головорезов избили отца владельца массажного салона. Чжэн пытался заставить замолчать избитую жертву вымогательства, отправив “добровольного” переводчика на допрос в полицию, чтобы контролировать то, что он говорит, говорится в судебных документах. В телефонном разговоре, записанном полицией, Чжэн предупредил жертву не впутывать боссов, говорится в судебных документах.

“ Да ладно тебе… это может иметь последствия для Лаолина…”, — сказал он, согласно документам.“…И это было бы нехорошо”.

Во время рейдов грузовиков в Китае в 2018 году власти обвинили Чжэна в “выдающейся роли” в команде Лина, надзиравшей за “управлением подпольными игорными домами и эксплуатацией проституции”, говорится в судебных документах. И все же Чжэн остается гражданским лидером. Согласно сообщениям СМИ и фотографиям, он встречался с высокопоставленными китайскими лицами, включая мэра Фучжоу, выступал на общественных мероприятиях и присутствовал на гала-концерте в феврале с участием мэра Флоренции и китайского консула. В марте он был избран президентом ассоциации Фуцзяни. (Чжэн не признал себя виновным и находится на свободе в ожидании суда. Он и другие представители ассоциации Фуцзяня не ответили на просьбы о комментариях.)

И Чжэн был не единственным, кто предположительно был связан как с преступным миром, так и с новым полицейским участком Фучжоу в Прато. Прокуратура China Truck предъявила обвинение другому вице-президенту ассоциации в оказании помощи Линю в получении поддельных иммиграционных документов. На фотографиях в полицейском участке Фучжоу запечатлены еще три общественных лидера, чьи личные и деловые связи с бандитами всплыли в ходе расследования, согласно судебным документам и высокопоставленным сотрудникам правоохранительных органов. Никому из них не были предъявлены обвинения, хотя власти наложили арест на пять банковских счетов, принадлежащих одному мужчине.

Несмотря на восторженные сообщения китайских СМИ, по мнению западных чиновников и защитников прав человека, станция была частью глобальной кампании репрессий.

“У вас есть преступники, которые наводят ужас на общество, вовлеченные в полицейский участок, который еще больше наводит ужас на общество”, — сказал высокопоставленный сотрудник правоохранительных органов.

Правозащитная группа Safeguard Defenders раскрыла сеть из более чем 100 тайных отделений, находящихся под наблюдением полиции провинций Китая в более чем 50 странах. Базирующиеся в культурных ассоциациях, на предприятиях и в домах, аванпосты помогают преследовать диссидентов и поддерживают операцию «Охота на лис», в рамках которой тайная полиция и прокуратура незаконно пересекают границы, чтобы выслеживать людей, обвиняемых в преступлениях — обоснованно или нет — и возвращать их обратно в Китай, по словам западных чиновников и защитников прав человека.

В Мадриде на видеозаписи видно, как лидеры сообщества в секретном отделении полиции провинции Чжэцзян беседуют по видеосвязи с беглецом в Испании и сотрудниками правоохранительных органов в Чжэцзяне. Согласно сообщениям китайских СМИ, цитируемым правозащитной группой, в рамках типичной тактики давления китайская полиция и прокуратура в округе Цинтянь встретились с родственником беглеца, который в конце концов вернулся домой и согласился на сделку о признании вины. Как выяснили Safeguard Defenders, в Обервилье, суровом пригороде Парижа, китайский представитель французской швейной компании, руководивший станцией, признался в опубликованном интервью, что помогал китайской полиции “убедить” беглеца вернуться в Китай в 2019 году. Хотя никаких дополнительных подробностей об этом деле доступно не было, высокопоставленный сотрудник национальной безопасности Франции сообщил ProPublica, что за это время китайская полиция под прикрытием прибыла во Францию и незаконно репатриировала двух человек. Высокопоставленный чиновник не уточнил, был ли в этом замешан начальник станции Обервилье.

После того, как в прошлом году Safeguard Defenders опубликовала свой доклад, по меньшей мере в 12 странах начались расследования. Реакция США была самой сильной. Нацелившись на нелегальную радиостанцию в Нью—Йорке, федеральные прокуроры предъявили двум китайско-американским лидерам обвинения в преследовании диссидентов по заданию китайских властей, включая полицию Фучжоу — те же силы, которые были задействованы в работе радиостанции Прато. (По словам властей США, представители «Объединенного фронта» также помогли создать нью-йоркскую радиостанцию.)

First image: Federal prosecutors say Chinese police used office space in this building in lower Manhattan’s Chinatown as a secret station in order to monitor and repress dissidents living in the United States. Second image: The exterior of the building, center. Credit: Spencer Platt/Getty Images  / Первое изображение: Федеральные прокуроры утверждают, что китайская полиция использовала офисные помещения в этом здании в китайском квартале нижнего Манхэттена в качестве секретной станции для наблюдения и подавления диссидентов, проживающих в Соединенных Штатах. Второе изображение: Внешний вид здания, центр. Фото: Спенсер Платт/Getty Images

“Это просто возмутительно, что Министерство общественной безопасности Китая думает, что ему сойдет с рук создание секретного, незаконного полицейского участка на территории США, чтобы помочь своим усилиям по экспорту репрессий и подрыву нашего верховенства закона”, — заявил исполняющий обязанности главы контрразведки ФБР Курт Ронноу во время арестов в апреле. В ответ официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь обвинил власти США в “необоснованных обвинениях”.

“Так называемых «зарубежных полицейских участков» просто не существует», — сказал Ван. “Китай придерживается принципа невмешательства во внутренние дела других стран, строго соблюдает международные законы и уважает судебный суверенитет всех стран”.

Посольство Китая в Риме не ответило на запрос ProPublica о комментариях.

Некоторые европейские чиновники национальной безопасности преуменьшили информацию о станциях, повторив позицию китайского правительства о том, что аванпосты предлагают удобные услуги консульского типа. Реагированием на проблему в Европе часто тихо занимались органы контрразведки, а не правоохранительные органы. Но большинство европейских чиновников, опрошенных ProPublica, заявили, что радиостанции способствуют шпионажу. “Есть подозрение, что цель этих станций — дать возможность китайским властям контролировать китайскую диаспору”, — сказал прокурор Флоренции Тескароли. В Италии насчитывается 11 постов китайской полиции, больше, чем в любой другой стране, и три в Прато. Они умножились при прошлых итальянских правительствах, у которых были особенно тесные отношения с Пекином.

В 2016 году Италия запустила программу, которая позволяла приезжим китайским полицейским проводить совместное патрулирование в форме с итальянской полицией. Заявленной целью было улучшить защиту китайских туристов и иммигрантов, но программа патрулирования способствовала распространению неофициальных станций, сказала Лора Харт, директор кампании Safeguard Defenders. На фотографиях изображены китайские офицеры на вокзалах, к которым иногда присоединяется итальянская полиция.

“Они использовали совместное патрулирование для запуска пилотных станций”, — сказал Харт. “Китай назвал это одним из своих самых больших достижений”.

Italian and Chinese police on a joint patrol in Milan in 2018. Italian national security officials said the patrols were largely symbolic, but they added that they have caught Chinese officers using visits as a cover to pursue people in the diaspora. Credit: Emanuele Cremaschi/Getty Images/Итальянская и китайская полиция проводят совместное патрулирование в Милане в 2018 году. Представители национальной безопасности Италии заявили, что патрулирование было в значительной степени символическим, но они добавили, что они поймали китайских офицеров, использующих визиты в качестве прикрытия для преследования людей из диаспоры. Фото: Эмануэле Кремаски/Getty Images

Хотя представители национальной безопасности Италии сообщили ProPublica, что патрулирование было в основном символическим, они заявили, что поймали китайских полицейских, использующих разрешенные визиты в качестве прикрытия для преследования людей из диаспоры.

“Но когда они попытались сделать что-то большее, чем патрулирование, их предупредили остановиться”, — сказал высокопоставленный представитель национальной безопасности Италии.

Полицейский альянс был “плохой идеей”, потому что он “усиливал страх” в китайско-итальянской общине, сказал высокопоставленный представитель итальянских правоохранительных органов. По ту сторону Средиземного моря Испания — еще одно место, где секретные китайские станции, как утверждается, соприкасаются с преступным миром. По словам правозащитников и испанских сотрудников службы безопасности, в Барселоне на расстоянии мили друг от друга работают две секретные станции в бюро переводов и ресторане. Станции расположены в Эшампле, центральном районе с обсаженными деревьями проспектами, величественной модернистской архитектурой и восьмиугольными перекрестками. Как и в Прато, полиция Фучжоу управляет объектами Барселоны издалека, и, по словам испанских чиновников и защитников прав человека, сотрудники в основном являются жителями Фуцзяни, членами групп, включая Ассоциацию предпринимателей Фуцзяни в Каталонии. И, как и в Прато, общественные лидеры, связанные с участками, фигурируют в картотеках правоохранительных органов по борьбе с организованной преступностью, согласно полиции Каталонского автономного региона, силы, известной как Моссос д’Эсквадра.

Как сообщили ProPublica представители каталонской полиции, по меньшей мере пятеро из этих общественных лидеров имеют судимости в Испании за преступления, включая контрабанду людей, фальсификацию документов, получение краденого имущества, нарушения трудового законодательства и мошенничество. Полиция обнаружила по меньшей мере двух из этих людей на встречах с предполагаемыми фигурантами китайской мафии, сообщили представители полиции. По словам представителей полиции, руководители, участвующие в управлении радиостанциями, часто взаимодействуют с китайскими дипломатами, а также с испанскими политиками.

“Это люди, имеющие большое значение в китайском сообществе”, — сказал представитель полиции. “Местные политики, возможно, не всегда осознают, с кем они встречаются”.

Представители ассоциаций и предприятий, связанных с барселонскими станциями, не ответили на запросы о комментариях. Посольство Китая в Мадриде также не ответило на запрос о комментариях. Во Франции власти уже знали о китайских станциях и следили за ними в разведывательных целях, сообщил представитель французской национальной безопасности. По словам высокопоставленного представителя национальной безопасности Франции, после разоблачений в прошлом году французские официальные лица встретились с представителями посольства Китая и китайской общины и попросили их свернуть тайную деятельность. Высокопоставленный чиновник сказал, что атташе китайской полиции настаивал на том, что он ничего не знал об этом деле — до тех пор, пока французские чиновники не показали ему его фотографию на одном из участков.

Посольство Китая в Париже не ответило на запрос о комментариях. По всей Европе следователи обнаружили, что китайский преступный мир приносит пользу китайскому государству в другой, критически важной сфере: в деньгах.

Река денег

Представьте себе огромную реку наличных денег, текущую из Европы в Китай. Это связано с бурно развивающейся индустрией марихуаны в Барселоне и ее окрестностях, где китайские мафиози занимаются незаконным выращиванием и международной торговлей. Она поступает из швейной промышленности в районе Обервилье (где находится тайный китайский полицейский участок и французское отделение транспортной империи Чжана), где торговцам были предъявлены обвинения в отмывании денег для наркобаронов.

И они поступают из магазинов, ночных клубов и складов в Прато и других городах Италии, где Финансовая гвардия, агентство по борьбе с финансовыми преступлениями, обнаружила настоящую подпольную банковскую систему, основанную на уклонении от уплаты налогов, таможенном мошенничестве и контрабанде.

Власти утверждают, что этот незаконный механизм вкачал миллиарды долларов в китайскую экономику. Хотя Китай обладает самым грозным полицейским государством в мире, руководители правоохранительных органов Европы жалуются на его упорное сопротивление оказанию помощи в расследовании организованной преступной деятельности китайских мигрантов.

“Мы не получаем никакого сотрудничества от китайского правительства”, — сказал Тескароли, главный прокурор по борьбе с мафией во Флоренции. Усиливая подозрения в соучастии официальных лиц, китайские государственные банки в Европе стали активными партнерами организаций, занимающихся отмыванием денег. Экспонат А: Промышленный и коммерческий банк Китая, государственное учреждение, крупнейший банк в мире по совокупным активам. В 2011 году ICBC открыла филиал в Мадриде на процветающем бульваре в центре города, заполненном музеями, роскошными отелями и террасами кафе. Прибывший с визитом председатель правления банка отметил это событие в беседе с министром экономики Испании, который заявил, что новый филиал станет связующим звеном с развивающимися рынками.

Пять лет спустя разыгралась драматическая сцена, когда испанские полицейские совершили налет на банк, изъяли груды документов и арестовали руководителей, выводя подозреваемых с закрытыми головами.

Банк всплыл в ходе расследований деятельности китайских преступных группировок, занимающихся контрабандой и уклоняющихся от уплаты налогов и таможенных пошлин — деятельности, которая приводит к накоплению наличных денег. Наблюдение за подозреваемыми, перевозившими наличные, привело полицию к филиалу ICBC в Мадриде.

Благодаря прослушке телефонных разговоров и внутреннему свидетелю полиция узнала, что руководители банка создали дерзкую систему, в рамках которой преступники днем и ночью доставляли в банк чемоданы и коробки, полные евро, говорится в судебных документах. Банк отправил сотни миллионов долларов в Китай с помощью незаконных механизмов, таких как поддельные удостоверения личности и поддельные счета-фактуры. Менеджеры консультировали криминальных авторитетов о том, как тайно переводить средства в Китай. Мадридский филиал не направлял испанским властям ни одного предупреждения о подозрительных финансовых операциях в период с 2011 по 2016 год, говорится в судебных документах.

В ходе расследования топ-менеджер ICBC в Мадриде стал генеральным менеджером в европейской штаб-квартире банка, что указывает на потенциально более широкую коррупцию, заявили прокуроры. “Тесная связь между этим испанским филиалом и штаб-квартирой в Люксембурге указывает на то, что это незаконное поведение может повториться в других европейских филиалах”, — предупредили прокуроры в судебных документах. По словам представителей национальной безопасности Испании, китайские дипломаты публично и в ходе переговоров с испанскими лидерами жаловались на этот случай. Но в 2020 году генеральный менеджер в Люксембурге и три руководителя в Мадриде признали себя виновными по обвинению в отмывании денег. Испанский суд приговорил их к тюремному заключению сроком от трех до пяти месяцев и штрафу в размере 25 миллионов долларов. ICBC опубликовал заявление, в котором говорилось, что банк был законопослушным и сотрудничал с властями.

Это был не единичный случай.

Во Франции Банк Китая выплатил штраф в размере 4 миллионов долларов в 2020 году, чтобы урегулировать судебное преследование за отмывание денег при отягчающих обстоятельствах. Власти обвинили государственный банк в том, что он не уведомил французские налоговые органы о более чем 40 миллионах долларов, отправленных со 168 счетов в течение двухлетнего периода. По данным прокуратуры, деньги были получены в результате мошенничества, уклонения от уплаты налогов и другой незаконной деятельности китайских предпринимателей, базирующихся во Франции. Официальные лица Банка Китая заявили в заявлении, что урегулирование не было признанием вины. В Италии Bank of China заплатил 22 миллиона долларов в 2017 году, чтобы урегулировать дело, в ходе которого колоссальные 4,7 миллиарда долларов были незаконно переведены в Китай. Власти заявили, что руководители помогали и скрывали переводы наличных из Прато и Флоренции в течение четырехлетнего периода. Бывший генеральный директор в Милане и трое других сотрудников получили двухлетние условные сроки по делу, удачно названному ”Река денег».

Банк заявил, что урегулирование не было признанием вины. По словам экспертов правоохранительных органов, у денежной реки много притоков. Итальянские следователи обнаружили крупные партии наличных, контрабандно ввезенных в Китай в морских контейнерах, посылках экспресс-почты и багаже авиапассажиров. А полицейские силы по всей Западной Европе отслеживают курьеров, перевозящих партии преступных доходов на восток, в Турцию, Болгарию и особенно Венгрию, где, по словам итальянских прокуроров и других европейских чиновников, легче размещать и репатриировать средства в банках без особого вмешательства с обеих сторон. В испанском деле заключенный в тюрьму подозреваемый из Китая рассказал следователям, что сеть контрабандно перевозила наличные, “спрятанные в товарах, перевозимых в фургонах”, и использовала “паспорта граждан Китая для отправки денег в качестве денежных переводов иммигрантам” из “Китайского банка в Будапеште, Венгрия” в Китай, говорится в судебных документах. Итальянские следователи выявили еще один банк в Венгрии, ближайшем союзнике Китая в Европе, который получил более 1,2 миллиарда долларов в виде подпольных денежных переводов со всего континента и перевел деньги в Китай в период с 2017 по 2018 год.

Согласно недавнему отчету французских правоохранительных органов, китайские сети финансовых преступлений представляют “повышенную угрозу” в Европе. По словам представителей европейской службы безопасности, они стали излюбленными способами отмывания денег в наркоторговле и выступают в качестве брокеров при международных сделках, доставляя наличные по требованию, чтобы картелям не приходилось перевозить средства через границы. Клиентами являются крупнейшие наркоторговцы: итальянцы, албанцы, латиноамериканцы и связанный с Марокко картель «Мокро Маффиа», который стал угрозой национальной безопасности Нидерландов и Бельгии. Эта тенденция напоминает рост китайских групп по отмыванию денег, которые преобразили американскую наркоторговлю, предоставив быстрые и дешевые услуги латиноамериканским картелям. Как сообщала ProPublica, представители национальной безопасности США заявляют, что китайское государство поддерживает эту деятельность.

У европейских властей есть аналогичные подозрения. “Это своего рода государственное преступление”, — заявил высокопоставленный представитель итальянских правоохранительных органов.

Нанося ответный удар

Спустя пять лет после того, как итальянская полиция задержала обвиняемых гангстеров в 2018 году, продолжающаяся сага о деле с китайским грузовиком иллюстрирует прогресс и неудачи в реагировании на угрозу, которая застала Европу в значительной степени врасплох. В общей сложности 79 обвиняемых все еще ожидают суда в Прато. Разбирательство шло медленно из-за огромного масштаба дела, запутанной судебной системы и трудоемких требований к переводу. Острая нехватка переводчиков по-прежнему является проблемой в этом деле. В ходе расследования полиции в какой-то момент пришлось приостановить прослушивание телефонных разговоров, поскольку записанные на пленку разговоры на фуцзяньском диалекте накапливались непереведенными. Это также первое в Италии судебное преследование китайской организации за сговор на уровне мафии, что является сложным преступлением для доказательства. Апелляционные коллегии поставили под сомнение доказательства обвинений, связанных с мафией, освободив подсудимых из-под стражи до суда.

В сентябре прошлого года суд признал некоторых обвиняемых виновными в отдельных преступлениях и оправдал других, таких как Чжан, предполагаемый босс в Риме. В случае Чжэна, лидера общины, работавшей на станции Прато, истек срок давности по некоторым выдвинутым против него обвинениям. Линь больше не предстает перед судом, поскольку его местонахождение неизвестно. Но Чжан, Чжэн и другие все еще предстают перед судом по обвинению в заговоре с мафией. Несмотря на то, что это была тяжелая битва, власти говорят, что они разрушили преступный мир.

“Как и итальянская мафия, китайская мафия поняла или начинает понимать, что если вы проявляете слишком много насилия, полиция реагирует”, — сказал высокопоставленный представитель итальянских правоохранительных органов. “Это плохо для бизнеса. Насилие привлекает внимание. Со времени судебного преследования китайского грузовика это случалось реже”.

Европа спешит отреагировать на угрозы, связанные с Китаем. После расследования министр государственной безопасности Соединенного Королевства недавно объявил, что правительство приказало Китаю закрыть несанкционированные полицейские участки, назвав их “неприемлемыми”.

Новое итальянское правительство во главе с премьер-министром Джорджией Мелони заняло жесткую позицию. Разведывательные и правоохранительные органы создали подразделения, специализирующиеся на борьбе с китайской организованной преступностью и пагубным влиянием. Парламентская комиссия по борьбе с мафией рассмотрит предполагаемые нарушения в китайском производственном секторе Прато и незаконные денежные потоки в Китай. Внимание общественности привело к закрытию станции Фучжоу в Прато. Что касается двойного убийства на Виа Строцци, то это дело открыло дверь в тайный мир. Прокуроры предъявили обвинения 20 людям в убийстве и связанных с ним преступлениях, добившись вынесения обвинительных приговоров по последним делам.

Но обвиняемые убийцы в Китае, по словам властей, остаются недосягаемыми.

Kirsten Berg внесла свой вклад в исследование.

Автор: Sebastian Rotella. Sebastian Rotella is a reporter at ProPublica. An award-winning foreign correspondent and investigative reporter, Sebastian’s coverage includes terrorism, intelligence and organized crime. Sebastian.Rotella@propublica.org

на Фото: Italian police conduct raids against Chinese organized crime in Prato, Italy, during the operation known as China Truck in 2018. Credit: Via YouTube / Итальянская полиция проводит рейды против китайской организованной преступности в Прато, Италия, в ходе операции, известной как China Truck, в 2018 году. Фото: Через YouTube

Источник: https://www.propublica.org/article/how-beijing-chinese-mafia-europe-protect-interests?utm_source=sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=majorinvestigations&utm_content=river